USDT的中文名稱(chēng)為泰達(dá)幣，是由某外國(guó)公司發(fā)行的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣，以1:1的比例錨定美元。泰達(dá)幣幣值穩(wěn)定且有匿名性，便被不法分子以此為通道進(jìn)行“跑分”。

這種跑分形式成為該團(tuán)伙吸引賭客的一大“賣(mài)點(diǎn)”。

跑分平臺(tái)吸引一批跑分人員注冊(cè)會(huì)員，參與“洗白”賭資的搶單。跑分人員以人民幣購(gòu)入U(xiǎn)SDT幣，并提供充值碼給平臺(tái)，多個(gè)充值碼匯聚成一個(gè)虛擬貨幣資金池，以充值接口方式提供給境外賭博網(wǎng)站。

嫌疑人被“黑”后“創(chuàng)業(yè)”
兼營(yíng)多項(xiàng)黑灰業(yè)務(wù)

2020年6月8日，專(zhuān)案組得知，該團(tuán)伙即將搬往境外，當(dāng)日即啟動(dòng)收網(wǎng)行動(dòng)。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站3個(gè)，摧毀涉案工作室5個(gè)，其中操控跨境網(wǎng)絡(luò)賭博工作室3個(gè)、網(wǎng)站刷單洗錢(qián)工作室2個(gè)。經(jīng)審查，查明涉案資金上億元，查扣凍結(jié)涉賭資金200多萬(wàn)元。

警方查明，以巫某平為首的跨境賭博團(tuán)伙共分為3個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博以及2個(gè)經(jīng)營(yíng)跑分平臺(tái)工作室。

一是以湯某軒、巫某浪等人為主導(dǎo)的跑分平臺(tái)工作室，共7人，主要負(fù)責(zé)推廣跑分平臺(tái)，為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)提供洗錢(qián)服務(wù)；

二是以秦某為首的跑分平臺(tái)宣傳工作室，共2人，主要協(xié)助巫某推廣跑分平臺(tái)，招攬客戶，對(duì)接網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)；

三是以曾某培為首的網(wǎng)絡(luò)賭博工作室，共13人，主要負(fù)責(zé)幫助巫某平推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，招攬賭博客戶，為其提供賭博服務(wù)；

四是以朱某為首的網(wǎng)絡(luò)賭博工作室，共8人，主要負(fù)責(zé)幫助巫某平推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，招攬賭博客戶，為其提供賭博服務(wù)；

五是以鐘某源為首的網(wǎng)絡(luò)賭博工作室，共3人，主要負(fù)責(zé)幫助巫某平推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，招攬賭博客戶，為其提供賭博服務(wù)。

其中，嫌疑人巫某平曾在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“工作”過(guò)，學(xué)到了一些技術(shù)。因?yàn)樽约汉觅€，自稱(chēng)被人“黑”了100多萬(wàn)元，便自己“創(chuàng)業(yè)”，既做老板又做技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)。團(tuán)伙不僅提供跨境網(wǎng)絡(luò)賭博服務(wù)，還兼營(yíng)洗錢(qián)、網(wǎng)絡(luò)出黑等黑灰產(chǎn)業(yè)服務(wù)。