證券代碼：000932 證券簡(jiǎn)稱：華菱鋼鐵 公告編號(hào)：2022-30

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截至2021年12月31日的總股本6,908,632,499股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.90元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（一）主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)模式等

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司堅(jiān)持做精做強(qiáng)、區(qū)域領(lǐng)先的戰(zhàn)略，實(shí)施質(zhì)量、效率、動(dòng)力三大變革，持續(xù)完善精益生產(chǎn)、銷研產(chǎn)一體化、營(yíng)銷服務(wù)三大戰(zhàn)略支撐體系，立足細(xì)分市場(chǎng)，瞄準(zhǔn)標(biāo)志性工程和標(biāo)桿客戶，致力于為全球客戶提供滿意的鋼材和服務(wù)。

公司分別在湖南省湘潭市、婁底市、衡陽市、廣東省陽江市設(shè)有生產(chǎn)基地，擁有煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋材、鋼材深加工等全流程的技術(shù)裝備，主體裝備、生產(chǎn)工藝行業(yè)領(lǐng)先。產(chǎn)品涵蓋寬厚板、熱冷軋薄板、線棒材、無縫鋼管四大系列近萬個(gè)品種規(guī)格，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)齊全、下游覆蓋行業(yè)廣泛，主要品種間具備較強(qiáng)的柔性生產(chǎn)切換能力。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)需要采購的原燃料主要有鐵礦石、煤、焦炭等。其中，鐵礦石主要依靠進(jìn)口，主要來自澳大利亞、巴西、南非；焦煤主要在國內(nèi)采購，少量進(jìn)口；焦炭主要在國內(nèi)采購。公司產(chǎn)品主要銷售在國內(nèi)市場(chǎng)，少量出口。其中，品種鋼以直供為主，普通材以經(jīng)銷為主。

（二）公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素等

近年來，公司積極把握供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重大歷史機(jī)遇，加快構(gòu)建以集成產(chǎn)品研發(fā)（IPD）為核心的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新體系，與國內(nèi)高校、科研院所、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)建立聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新平臺(tái)，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與前瞻性工藝技術(shù)研發(fā)，持續(xù)提升工藝技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)迭代升級(jí)能力。在能源與油氣、造船和海工、高建和橋梁、機(jī)械、汽車和家電等細(xì)分領(lǐng)域，突破關(guān)鍵核心技術(shù)制約，建立了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，打造了一批隱形冠軍產(chǎn)品，帶動(dòng)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由中低端同質(zhì)化向中高端精品差異化的轉(zhuǎn)變。公司品種鋼銷量不斷提升，占比已由2016年的32%增加到2021年的55%。下一步，公司將基于高端定位和個(gè)性化需求持續(xù)提升品種鋼占比，推動(dòng)品種結(jié)構(gòu)升級(jí)，加快產(chǎn)品由優(yōu)鋼向特鋼領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。

圖1：2021年分品種銷量（萬噸） 圖2：2021年分下游銷量占比

同時(shí)，公司緊盯戰(zhàn)略客戶和國家重大標(biāo)志性工程，提供周到細(xì)致的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推進(jìn)營(yíng)銷渠道與客戶資源升級(jí)，拓展高端客戶群。高端優(yōu)質(zhì)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、品規(guī)、交貨、服務(wù)以及未來變化趨勢(shì)理解透徹，要求更高，反過來又促進(jìn)了品種結(jié)構(gòu)調(diào)整和服務(wù)升級(jí)，形成良性互動(dòng)。公司已與150家世界500強(qiáng)企業(yè)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系和戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于港珠澳大橋、大興機(jī)場(chǎng)、上海中心大廈、卡塔爾購物中心、武廣高速客運(yùn)專線、藍(lán)鯨2可燃冰項(xiàng)目、阿聯(lián)酋海水淡化、深中通道、陵水17-2項(xiàng)目、中石油揭陽石化項(xiàng)目等國內(nèi)外重點(diǎn)工程。華菱制造的品牌美譽(yù)度和影響力持續(xù)增強(qiáng)。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

說明：剔除下屬子公司財(cái)務(wù)公司影響后，公司2021年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為102.71億元，2020年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為108.64億元，同比下降5.46%。

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

說明：剔除財(cái)務(wù)公司影響后，分季度的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-12.11億元、49.30億元、35.20億元、30.32億元。

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項(xiàng)

報(bào)告期，公司經(jīng)營(yíng)狀況未發(fā)生重大變化。主要經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)如下：

1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史最優(yōu)。

2021年，公司繼續(xù)實(shí)施三大變革，持續(xù)完善三大戰(zhàn)略支撐體系，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)更加穩(wěn)順，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史最優(yōu)。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1,715.75億元，同比增長(zhǎng)47.24%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)119.44億元、104.68億元、96.8億元，同比分別增長(zhǎng)48.71%、50.31%、51.36%。其中，下屬核心子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和汽車板公司分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50.61億元、44.59億元、6.14億元，同比分別增長(zhǎng)37.58%、64.24%、68.22%，均創(chuàng)同期歷史最好水平；華菱衡鋼實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.62億元，同比增長(zhǎng)65.90%。報(bào)告期末資產(chǎn)負(fù)債率為52.28%，較年初降低5.26個(gè)百分點(diǎn)，較歷史最高值降低了34.62個(gè)百分點(diǎn)；報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用為2.63億元，同比降低56.03%，較同期歷史最高值降低了24.98億元。

2、品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向中高端邁進(jìn)。

公司堅(jiān)持硬件投入與軟實(shí)力提升兩手抓，推動(dòng)品種結(jié)構(gòu)從中低端向中高端轉(zhuǎn)變。一是加快產(chǎn)線結(jié)構(gòu)升級(jí)。湘鋼五米寬厚板廠回火爐、煉鋼廠RH爐，漣鋼高強(qiáng)鋼二期項(xiàng)目熱處理線、高端家電用2鍍鋅線快速建成達(dá)產(chǎn)，VAMA二期項(xiàng)目建設(shè)快速推進(jìn)；二是加大研發(fā)投入。公司加快構(gòu)建以集成產(chǎn)品研發(fā)（IPD）為核心的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新體系，與國內(nèi)高校、科研院所、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)建立聯(lián)合產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新平臺(tái)，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與前瞻性工藝技術(shù)研發(fā)。報(bào)告期，公司共13個(gè)大類品種61個(gè)鋼種替代進(jìn)口，完成重點(diǎn)品種鋼銷量1,410萬噸（詳見下表），占比55%，較2020年提升3個(gè)百分點(diǎn)。在細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)打造了一批隱形冠軍產(chǎn)品，帶動(dòng)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由中低端同質(zhì)化向中高端精品差異化的轉(zhuǎn)變。

板材方面，華菱湘鋼中厚板實(shí)現(xiàn)品種規(guī)格全覆蓋，橋梁鋼復(fù)合板具備批量生產(chǎn)能力，S420級(jí)海工板填補(bǔ)國內(nèi)高鋼級(jí)深水導(dǎo)管架空白；華菱漣鋼冷熱中高碳產(chǎn)品滿足了高端工具鋼需求，實(shí)現(xiàn)雙金屬帶鋸進(jìn)口替代。電工鋼年產(chǎn)銷量超150萬噸，創(chuàng)歷史最好水平。線棒材方面，開發(fā)了汽車軸類用鋼、電磁純鐵超低碳鋼等品種，連桿用鋼和齒輪鋼成功應(yīng)用到發(fā)動(dòng)機(jī)和齒輪主流終端客戶，打入乘用車主機(jī)廠等新市場(chǎng)，優(yōu)轉(zhuǎn)特邁出重要步伐。無縫鋼管方面，搶抓國內(nèi)油氣資源，非API油套管銷量同比增長(zhǎng)79%，HSG3特殊扣實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；積極響應(yīng)國內(nèi)大循環(huán)，高壓氣瓶管銷量同比增長(zhǎng)83%。汽車板方面，專注于高端汽車用鋼市場(chǎng)，全年完成鋼種認(rèn)證21項(xiàng)，專利產(chǎn)品第二代鋁硅鍍層熱成形鋼Usibor?2000實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。

3、智能化改造水平不斷提升。

公司推進(jìn)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型的底層邏輯，是以客戶為中心，通過科技賦能，打通原料采購、設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流倉儲(chǔ)、安全管理、質(zhì)量管控等各個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)企業(yè)從制造向智造轉(zhuǎn)變。報(bào)告期，公司加快推進(jìn)5G、人工智能等新信息技術(shù)與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)深度融合。其中，華菱湘鋼啟動(dòng)了數(shù)智云能中心項(xiàng)目，完成了五米板智慧庫房、廢鋼智能定級(jí)等智能化場(chǎng)景應(yīng)用。華菱湘鋼5G智慧工廠項(xiàng)目成功入選工信部5G案例集，并榮獲湖南省第一批5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范工廠稱號(hào)；華菱漣鋼信息系統(tǒng)升級(jí)上線、產(chǎn)線遠(yuǎn)程集控上云、智能機(jī)器人上崗，形成經(jīng)營(yíng)決策、經(jīng)營(yíng)管理、制造管理三大信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)銷售從貨款、接單、生產(chǎn)過程至產(chǎn)品外發(fā)的全流程跟蹤，打造供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)，內(nèi)部管理效率進(jìn)一步提升；華菱衡鋼管加工智能車絲線項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)鋼管車絲后自動(dòng)上保護(hù)環(huán)、自動(dòng)接箍上料和擰緊、自動(dòng)噴漆等工作，進(jìn)一步加快了生產(chǎn)入庫效率，提升了鋼管外表質(zhì)量。

4、綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快。

公司積極響應(yīng)國家關(guān)于碳達(dá)峰、碳中和的號(hào)召，大力推進(jìn)綠色化發(fā)展。一是優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低能源消耗。通過進(jìn)一步改善原燃料結(jié)構(gòu)，降低原料礦石單耗及鐵水單耗，提高廢鋼比，從源頭降低碳排放。報(bào)告期華菱漣鋼入爐焦比在中鋼協(xié)排第2名，穩(wěn)居鋼鐵行業(yè)前列。二是推進(jìn)節(jié)能新技術(shù)，加強(qiáng)二次能源回收利用。充分利用余熱余壓資源，減少能源放散損失，對(duì)老舊發(fā)電機(jī)組進(jìn)行升級(jí)改造，提高自發(fā)電比例。報(bào)告期，華菱衡鋼高爐煤氣利用項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電；陽春新鋼150MW亞臨界發(fā)電機(jī)組建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。三是加快超低排放改造，推進(jìn)綠色工廠建設(shè)。根據(jù)超低排放行動(dòng)計(jì)劃要求，對(duì)煉鐵、煉鋼、燒結(jié)、焦化等關(guān)鍵工序進(jìn)行超低排放、效能提升改造。報(bào)告期，華菱湘鋼獲評(píng)國家3A級(jí)旅游景區(qū)，綠色發(fā)展、城企融合呈現(xiàn)新面貌。

5、內(nèi)部管理改革持續(xù)深化。

一是市場(chǎng)化機(jī)制深入貫徹。公司全面推行經(jīng)理人任期制與契約化管理，與子公司經(jīng)理層管理人員簽署崗位聘任協(xié)議書、任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書、年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書；堅(jiān)持硬約束、強(qiáng)激勵(lì)和 年度綜合考核、尾數(shù)淘汰，2021年對(duì)23名中層干部予以免職、降職，對(duì)任期屆滿的13人不再續(xù)聘，對(duì)總部7名員工降級(jí)降薪或調(diào)整崗位；任人唯賢，大膽使用年輕干部，2021年選拔了7名優(yōu)秀年輕干部擔(dān)任主要鋼鐵子公司高管。二是人才強(qiáng)企支撐更加有力。華菱湘鋼焊接首席技師、全國勞模艾愛國獲得建黨100周年七一勛章，由習(xí)近平總書記親自頒獎(jiǎng)表彰，成為全國鋼鐵行業(yè)唯一、湖南唯一代表；華菱漣鋼實(shí)施筑巢行動(dòng)，瞄準(zhǔn)高精尖缺，通過給榮譽(yù)、給身份、給高薪、給洋房、給平臺(tái)、給家屬就業(yè)機(jī)會(huì)等豐厚的待遇吸引高端專業(yè)人才，引進(jìn)博士6人。三是勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提升。堅(jiān)持先機(jī)關(guān)、后基層、先干部、后職工思路，持續(xù)深化三項(xiàng)制度改革，公司主要鋼鐵子公司人均年產(chǎn)鋼超過1,500噸，繼續(xù)保持行業(yè)先進(jìn)水平。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

法定代表人：肖尊湖

2022年4月28日

證券代碼：000932 股票簡(jiǎn)稱：華菱鋼鐵 公告編號(hào)：2022-28

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、會(huì)議通知：2022年4月13日，公司以書面方式發(fā)出了關(guān)于在2022年4月28日召開公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知。

2、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式。

3、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市湘府西路222號(hào)華菱主樓1206會(huì)議室。

4、會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名：現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的有董事肖尊湖先生、易佐先生、肖驥先生、陽向宏先生、李建宇先生、王學(xué)延先生，獨(dú)立董事蔣艷輝女士。視頻出席會(huì)議的有獨(dú)立董事趙俊武先生、肖海航先生。

5、公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。

6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)肖尊湖先生主持。公司董事兼總經(jīng)理李建宇先生向董事會(huì)報(bào)告了公司2021年及2022年一季度經(jīng)營(yíng)情況和2022年主要業(yè)務(wù)計(jì)劃，各位董事認(rèn)真討論并審議了各項(xiàng)議案，有關(guān)事項(xiàng)決定如下：

1、審議通過《公司2021年度及2022年一季度經(jīng)理層工作報(bào)告》

2021年，公司分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)119.44億元、104.68億元、96.8億元，同比分別增長(zhǎng)48.71%、50.31%、51.36%。其中，下屬核心子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和汽車板公司分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50.61億元、44.59億元、6.14億元，同比分別增長(zhǎng)37.58%、64.24%、60.50%，均創(chuàng)同期歷史最好水平；華菱衡鋼實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.62億元，同比增長(zhǎng)65.73%。

2022年一季度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)21.11億元，同比增長(zhǎng)2.82%，環(huán)比增長(zhǎng)10.21%，再創(chuàng)歷史同期最好水平。其中，下屬子公司汽車板公司報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.25億元，同比增長(zhǎng)360.08%，創(chuàng)季度歷史新高。

表決情況：有效表決票9票，其中同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票通過了該議案。

2、審議通過《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》全文已于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

表決結(jié)果：有效表決票9票，其中同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票通過了該議案。該議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

3、審議通過《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司出具了天健審[2022]2-217號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告全文已于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

4、審議通過《公司2021年度報(bào)告全文及其摘要》

公司《2021年年度報(bào)告全文（公告編號(hào)：2022-29）》及《2021年年度報(bào)告摘要（公告編號(hào)：2022-30）》已于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

5、審議通過《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

為積極回報(bào)股東，讓廣大投資者參與和分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)《公司章程》和《公司未來三年（2019-2021年度）股東回報(bào)規(guī)劃》關(guān)于現(xiàn)金分紅的規(guī)定，同時(shí)兼顧提質(zhì)增效、超低排放等領(lǐng)域的資本性支出需要，公司擬以截至2021年12月31日的總股本6,908,632,499股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.90元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金2,003,503,424.71元，不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告（公告編號(hào)：2022-31）》。

6、審議通過《公司未來三年（2022-2024年度）股東回報(bào)規(guī)劃》

鑒于公司2019年制訂的《未來三年（2019-2021年）股東回報(bào)規(guī)劃》已期滿，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況，為積極回報(bào)股東，讓廣大投資者參與和分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，公司制定了《未來三年（2022-2024年度）股東回報(bào)規(guī)劃》，明確在公司年度盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，并足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金后，公司將積極推行現(xiàn)金分配方式。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)原則上不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；且在現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展需要的前提下，現(xiàn)金紅利總額（包括中期已分配的現(xiàn)金紅利）不低于該年度公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的20%。

《公司未來三年（2022-2024年度）股東回報(bào)規(guī)劃》全文已于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

7、審議通過《公司募集資金2021年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，公司組織編制了《關(guān)于募集資金2021年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。同時(shí)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司出具了天健審[2022]2-218號(hào)鑒證報(bào)告，認(rèn)為公司募集資金2021年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2021年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金2021年度實(shí)際存放與使用情況；公司2021年度募集資金投資項(xiàng)目不存在變更或異常情況，募集資金使用及披露不存在重大問題。

《關(guān)于公司募集資金2021年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（公告編號(hào)：2022-32）》和鑒證報(bào)告全文已于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

表決結(jié)果：有效表決票9票，其中同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票通過了該議案。

8、審議通過《公司2021年度環(huán)境、社會(huì)責(zé)任及公司治理報(bào)告》

《華菱鋼鐵2021年度環(huán)境、社會(huì)責(zé)任及公司治理（ESG）報(bào)告》已于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

9、審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的要求，公司組織編制了《2021年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司委托天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司出具了天職業(yè)字[2022]22502號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

《2021年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》和《2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》全文已于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

10、審議通過《2021年度財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

為有效防范、及時(shí)控制和化解資金風(fēng)險(xiǎn)，全面評(píng)價(jià)子公司湖南華菱鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱財(cái)務(wù)公司）在經(jīng)營(yíng)管理中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)的能力，保護(hù)股東合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求，公司委托天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了評(píng)估審計(jì)。天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)財(cái)務(wù)公司出具了天職業(yè)字[2022]22503號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告。報(bào)告全文已于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

11、審議通過《公司2022年第一季度報(bào)告》

《公司2022年第一季度報(bào)告全文（公告編號(hào)：2022-33）》已于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上。

12、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)簽署融資合同及協(xié)議的議案》

為滿足日常經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司開展融資業(yè)務(wù)，包括但不限于銀行授信、借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貿(mào)易融資、押匯及外匯保值等，同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)融資合同、協(xié)議及其它法律性文件。

13、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)簽署擔(dān)保合同及協(xié)議的議案》

為滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，部分控股子公司開展融資業(yè)務(wù)時(shí)，由公司向其提供擔(dān)保，同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)擔(dān)保合同、協(xié)議及其它法律性文件。

14、審議通過《關(guān)于子公司華菱保理從湖南鋼鐵集團(tuán)拆借資金的關(guān)聯(lián)交易議案》

近年來，隨著下屬子公司深圳華菱商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱華菱保理）業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，其資本金已難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。為進(jìn)一步拓展華菱保理業(yè)務(wù)規(guī)模和融資渠道，增強(qiáng)其資本實(shí)力及服務(wù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的能力，公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)了湖南鋼鐵集團(tuán)零對(duì)價(jià)受讓公司持有的華菱保理49%未實(shí)繳出資股權(quán)并以現(xiàn)金24,380萬元實(shí)繳出資的事項(xiàng)。目前，該事項(xiàng)尚在履行深圳金融監(jiān)管局審批程序，增資款尚未到位。

為滿足華菱保理業(yè)務(wù)發(fā)展需求，增強(qiáng)公司與上游供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作粘性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定，華菱保理擬從公司控股股東湖南鋼鐵集團(tuán)拆借資金不超過5億元，借款利率不高于3.80%/年，期限一年，可提前還款，并在前述額度內(nèi)循環(huán)使用。

此議案為關(guān)聯(lián)交易，議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事肖尊湖先生、易佐先生、肖驥先生、陽向宏先生、李建宇先生均已回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于子公司華菱保理從湖南鋼鐵集團(tuán)拆借資金的關(guān)聯(lián)交易公告（公告編號(hào)：2022-34）》。

表決結(jié)果：有效表決票9票，其中同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避表決5票通過了該議案。

15、審議通過《關(guān)于華菱漣鋼投資新建冷軋硅鋼產(chǎn)品一期工程項(xiàng)目的議案》

為滿足下游客戶對(duì)中高牌號(hào)硅鋼日益增長(zhǎng)的需求，優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司全資子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司擬新建冷軋硅鋼產(chǎn)品一期工程項(xiàng)目，項(xiàng)目投資額313,682萬元，建設(shè)周期32個(gè)月。

詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于華菱漣鋼投資新建冷軋硅鋼產(chǎn)品一期工程項(xiàng)目的投資公告（公告編號(hào)：2022-35）》。

16、審議通過《關(guān)于華菱湘鋼節(jié)能發(fā)電公司實(shí)施高效余能發(fā)電項(xiàng)目的議案》

為進(jìn)一步提高煤氣綜合利用效率，提升自發(fā)電量，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司全資子公司湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司擬通過下屬湖南華菱湘鋼節(jié)能發(fā)電有限公司新建高效余能發(fā)電項(xiàng)目，建成后可新增自發(fā)電量11.14億kWh/年。項(xiàng)目投資額4億元，建設(shè)周期12個(gè)月。

詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于華菱湘鋼節(jié)能發(fā)電公司實(shí)施高效余能發(fā)電項(xiàng)目的投資公告（公告編號(hào)：2022-36）》。

17、審議通過《關(guān)于董事會(huì)提議召開公司2021年度股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)提議于2022年5月24日召開公司2021年度股東大會(huì)。

詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知（公告編號(hào)：2022-37）》及2021年度股東大會(huì)會(huì)議資料。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2022年4月29日

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證券代碼：000932 證券簡(jiǎn)稱：華菱鋼鐵 公告編號(hào)：2022-37

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）擬于2022年5月24日（星期二）14:30召開2021年度股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 召開會(huì)議的基本情況

1、 會(huì)議屆次：2021年度股東大會(huì)

2、 會(huì)議召集人：董事會(huì)。第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了關(guān)于召開本次股東大會(huì)的議案。

3、 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、 會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年5月24日（星期二）14:30

（2） 網(wǎng)絡(luò)投票：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月24日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月24日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月24日下午3:00。

5、 會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、 會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年5月16日（星期一）

7、 出席對(duì)象

（1） 在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3） 公司聘請(qǐng)的律師；

（4） 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府西路222號(hào)華菱園主樓1206會(huì)議室

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼表如下：

并聽取2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

上述提案均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

上述提案需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

上述提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。詳情請(qǐng)參閱公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

（1）個(gè)人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

（2）法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

（3）上述登記資料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

3、登記地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府西路222號(hào)華菱主樓1202室。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄧旭英、劉婷

聯(lián)系電話：0731-89952860、89952853

傳 真：0731-89952704

聯(lián)系地址：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府西路222號(hào)華菱主樓1202室

5、其他事項(xiàng)：本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。

四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公告附件一。

五、 備查文件

湖南華菱鋼鐵股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書。

特此公告。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

投票代碼為360932，投票簡(jiǎn)稱為華菱投票。

2、 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月24日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月24日下午3:00。

2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得深交所數(shù)字證書或深交所投資者服務(wù)密碼。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位） 作為湖南華菱鋼鐵股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席湖南華菱鋼鐵股份有限公司2021年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

注：

1、 每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見，請(qǐng)?jiān)谕饣蚍磳?duì)或棄權(quán)的欄目里劃√；

2、 在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

3、 單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、 授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號(hào)碼： 委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

證券代碼：000932 股票簡(jiǎn)稱：華菱鋼鐵 公告編號(hào)：2022-38

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）會(huì)議通知：2022年4月13日，公司以書面方式發(fā)出了關(guān)于在2022年4月28日召開公司第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的通知。

（二）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式。

（三）會(huì)議地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市湘府西路222號(hào)華菱主樓1206會(huì)議室。

（四）會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名：現(xiàn)場(chǎng)出席的監(jiān)事有任茂輝先生、湯建華先生，視頻出席的監(jiān)事有王春華先生、郭勇軍先生、朱有春先生。

（五）會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

任茂輝先生向各位監(jiān)事報(bào)告了2021年度對(duì)湖南華菱鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的檢查情況，會(huì)議同時(shí)審議通過了以下議案：

1. 審議通過《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》全文披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

表決結(jié)果：有效表決票5票，其中同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票通過了該議案。該議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

2. 審議通過《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

3. 審議通過《公司2021年度報(bào)告全文及其摘要》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度報(bào)告及其摘要的編制符合《公司法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定；年度報(bào)告的內(nèi)容、格式和審議程序符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求以及《公司章程》的規(guī)定；年度報(bào)告真實(shí)地反映了公司2021年的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況；監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

4. 審議通過《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，兼顧了股東的利益和公司持續(xù)發(fā)展的需求，不存在損害中小股東利益的情形。

5. 審議通過《公司未來三年（2022-2024年度）股東回報(bào)規(guī)劃》

6. 審議通過《公司募集資金2021年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，公司組織編制了《關(guān)于募集資金2021年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。同時(shí)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司出具了天健審[2022] 2-218號(hào)鑒證報(bào)告，認(rèn)為公司募集資金2021年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2021年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金2021年度實(shí)際存放與使用情況；公司2021年度募集資金投資項(xiàng)目不存在變更或異常情況，募集資金使用及披露不存在重大問題。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》以及《募集資金管理制度》等法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理，公司募集資金使用均按照法定程序履行了審議程序，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決結(jié)果：有效表決票5票，其中同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票通過了該議案。

7. 審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2021度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》符合中華人民共和國財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，較全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制體系的實(shí)際情況。

8. 審議通過《2021年度財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

為有效防范、及時(shí)控制和化解資金風(fēng)險(xiǎn)，全面評(píng)價(jià)子公司湖南華菱鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱財(cái)務(wù)公司）在經(jīng)營(yíng)管理中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)的能力，保護(hù)股東合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求，公司委托天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了評(píng)估審計(jì)。天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)財(cái)務(wù)公司出具了天職業(yè)字[2022] 22503號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告。報(bào)告全文已于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為財(cái)務(wù)公司2021年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告充分反映了財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況，其結(jié)論客觀、公正。

9. 審議通過《公司2022年第一季度報(bào)告》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2022年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

10. 審議通過《關(guān)于子公司華菱保理從湖南鋼鐵集團(tuán)拆借資金的關(guān)聯(lián)交易議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易議案嚴(yán)格履行了公司關(guān)聯(lián)交易審核程序，公司關(guān)聯(lián)交易審核委員會(huì)和獨(dú)立董事均出具了書面意見，董事會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為上述各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易公允合理，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，未損害中小股東的利益。

11. 審議通過《關(guān)于華菱漣鋼投資新建冷軋硅鋼產(chǎn)品一期工程項(xiàng)目的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該項(xiàng)目符合國家節(jié)能和可持續(xù)發(fā)展政策，符合湖南省三高四新戰(zhàn)略，符合公司品種結(jié)構(gòu)向優(yōu)鋼、特鋼方向轉(zhuǎn)變的高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，有利于進(jìn)一步提升華菱漣鋼硅鋼產(chǎn)品檔次、提高市場(chǎng)占有率、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)決議。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月29日

證券代碼：000932 股票簡(jiǎn)稱：華菱鋼鐵 公告編號(hào)：2022-32

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

關(guān)于公司募集資金2021年度存放

與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕13號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司募集資金2021年度存放與使用情況專項(xiàng)說明如下。

一、募集資金基本情況

(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕2298號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用公開發(fā)行方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券40,000,000張，發(fā)行價(jià)為按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元，共計(jì)募集資金400,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用400.00萬元后的募集資金為399,600.00萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2020年10月29日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用209.28萬元后，本公司本次募集資金凈額為399,390.72萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕2-56號(hào)）。

(二) 募集資金使用和結(jié)余情況

金額單位：人民幣萬元

二、募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》（深證上〔2022〕12號(hào)）及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕13號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《湖南華菱鋼鐵股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司及下屬子公司湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、湖南華菱漣源鋼鐵有限公司、衡陽華菱連軋管有限公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司于2020年10月29日分別與中信銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行營(yíng)業(yè)部、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湘潭分行、中國銀行股份有限公司漣鋼支行、中國光大銀行股份有限公司衡陽分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司衡陽市分行簽訂了《募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱三方/四方監(jiān)管協(xié)議)，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方/四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年12月31日，本公司有六個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一) 募集資金使用情況對(duì)照表

1. 募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件。

2. 本期不存在超額募集資金的使用情況。

(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明

本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

(三) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本年度，本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

附件：募集資金使用情況對(duì)照表

附件

募集資金使用情況對(duì)照表

2021年度

編制單位：湖南華菱鋼鐵股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

[注1] 華菱漣鋼2250熱軋板廠熱處理二期工程項(xiàng)目募集資金預(yù)算30,000.00萬元，截至2021年12月31日，募集資金累計(jì)投入17,714.92萬元，剩余募集資金為未結(jié)算待支付工程款，將在以后年度完成支付

[注2] 華菱鋼管180機(jī)組高品質(zhì)鋼管智能熱處理生產(chǎn)線項(xiàng)目募集資金預(yù)算10,600.00萬元，截至2021年12月31日，募集資金累計(jì)投入9,354.98萬元（含以背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票作為支付方式的未置換金額96.42萬元），剩余募集資金為未結(jié)算待支付工程款，將在以后年度完成支付

[注3] 華菱湘鋼4.3米焦?fàn)t環(huán)保提質(zhì)改造項(xiàng)目募集資金預(yù)算120,000.00萬元，截至2021年12月31日，募集資金累計(jì)投入101,495.59萬元（含以背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票作為支付方式的未置換金額107.78萬元），剩余募集資金為未結(jié)算待支付工程款，將在以后年度完成支付