證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-009

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

1、為滿足山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡稱公司）日常生產經營的需要，公司將與控股股東太原鋼鐵（集團）有限公司（以下簡稱太鋼集團）、與實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡稱中國寶武）等關聯企業發生日常關聯交易，涉及向關聯方采購原材料及產成品、銷售原材料及產成品、提供勞務、接受勞務等。2021年度公司與上述關聯方共發生日常關聯交易金額573.23億元，預計2022年度與上述關聯方發生的日常關聯交易總金額將不超過603.88億元。

2、公司獨立董事針對上述關聯交易事項出具了同意提交董事會審議的事前認可函并發表了同意上述交易的獨立意見。2022年3月22日公司八屆二十一次董事會審議本次關聯交易時，魏成文先生、李華先生、柴志勇先生、張曉東先生、李建民先生、尚佳君先生等6位關聯董事回避表決，其他5位非關聯董事以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了上述議案，并將提交公司股東大會審議。有關股東大會召開事宜，公司將另行審議公告。

3、與該關聯交易有利害關系的關聯人太原鋼鐵（集團）有限公司及在該公司任職的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

（二）2022年預計日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

注釋：因公司尚未披露2021年度報告，上表所述的上年發生金額均為初審數據，確切的數據以經審計的2021年度報告數據為準。

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

2021年公司與太鋼集團、山西省國有資本運營有限公司（以下簡稱國運公司）、中國寶武等關聯企業發生日常關聯交易，涉及向關聯方采購原材料及產成品、銷售原材料及產成品、提供勞務、接受勞務等。2021年度公司與上述關聯方共發生的日常關聯交易金額668.89億元，比預計705.34億元減少36.45億元。

公司董事會對部分日常關聯交易與預計存在差異的說明：

公司在報告期內發生的關聯交易的總額占股東大會審議通過的2021年度日常關聯交易預計總額的94.83%，與關聯方的交易控制在預計范圍內。部分關聯交易項目實際發生額與預計額存在差異，主要由于市場價格變動及交易量變動影響。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上于2021年11月24日披露的《關于調整部分日常關聯交易預計額的公告》（2021-058）。

公司獨立董事對部分日常關聯交易與預計存在差異的說明：

公司對2021年度實際發生的日常關聯交易的說明符合市場行情和公司的實際情況，已發生的日常關聯交易均為公司正常經營業務所需，符合公司的經營和發展要求，符合法律、法規的規定。雖然部分項目實際發生金額與預計金額存在差異，但該等差異是因市場變化而出現的，交易公平、公正、公開，有利于公司業務的發展，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有損害本公司及非關聯股東的利益。

二、關聯人介紹和關聯關系

1.關聯方基本情況及關聯關系

（1）公司名稱：太原鋼鐵（集團）有限公司

法定代表人：高祥明

注冊資本：667468萬元

主營業務：生產加工銷售生鐵、鋼坯、鋼材。

住所：山西省太原市尖草坪2號

2021年度財務數據，總資產：5826476.50萬元；凈資產：2675729.92萬元；營業總收入：2043453.76萬元；凈利潤：732426.45萬元。

與本公司關聯關系：系本公司母公司。

（2）公司名稱：太鋼進出口（香港）有限公司

法定代表人：馮保興

注冊資本：192698.84萬港元

主營業務：貿易、投資

住所：香港金鐘道89號力寶中心一座2601室

2021年度財務數據，總資產：708294.36萬元；凈資產：310100.56萬元；營業總收入：1601086.43萬元；凈利潤：25956.93萬元。

與本公司關聯關系：與本公司同受太鋼集團控制。

（3）公司名稱：太原鋼鐵（集團）國際經濟貿易有限公司

法定代表人：馮保興

注冊資本：150000萬元

主營業務：貨物進出口、技術進出口、經營轉口貿易和國內貿易；開展進料加工和委托加工業務；提供研發和技術服務、提供咨詢服務；經營有色金屬、鐵合金產品、礦產品，開展鋼材、廢鋼、生鐵、焦炭、煤炭、輪胎、肥料以及機電產品和材料等業務，承辦進出口貨物的國際貨運代理業務，倉儲服務，國際道路運輸：第三方物流服務；機電產品國際招標代理、工程建設項目招標代理、中央投資項目招標代理和政府采購招標代理業務。

住所：山西省太原市尖草坪區尖草坪2號

2021年度財務數據，總資產：336865.73萬元；凈資產：169175.74萬元；營業總收入：1281007.13萬元；凈利潤：9066.30萬元。

與本公司關聯關系：與本公司同受太鋼集團控制。

（4）公司名稱：山西太鋼萬邦爐料有限公司

法定代表人：張璟

注冊資本：45135萬元

主營業務：鉻鐵及其他相關鐵合金材料的技術研發、生產和銷售；相關技術輸出；原料、燃氣及相關副產品的生產及銷售；發電業務；蒸汽生產及銷售；進出口業務。

住所：山西省晉中市山西示范區晉中開發區瀟河產業園區北崗路南側

2021年度財務數據，總資產：142047.79萬元；凈資產：21032.65萬元；營業總收入：209882.59萬元；凈利潤：30674.82萬元。

與本公司關聯關系：與本公司同受太鋼集團控制。

（5）公司名稱：山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司

法定代表人：李建民

注冊資本：15487.93萬元

主營業務：耐火材料生產、銷售，理化檢驗及延伸服務，工程檢修，機械加工，技術咨詢、服務，爐窯工程施工及其他熱設備耐火方案設計、制作、安裝等。

住所：太原市陽曲縣東黃水鎮故縣村

2021年度財務數據，總資產：59803.16萬元；凈資產：4440.39萬元；營業總收入：36410.06萬元；凈利潤：-3754.40萬元。

與本公司關聯關系：與本公司同受太鋼集團控制。

（6）公司名稱：山西太鋼工程技術有限公司

法定代表人：柴志勇

注冊資本：20000萬元

主營業務：工程設計、工程地質勘察和工程測量；工程咨詢、評估咨詢、工程造價咨詢；工程監理；冶金新產品新材料推廣銷售、設備租賃等。

住所：太原市杏花嶺區勝利街327號

2021年度財務數據，總資產：67888.22萬元；凈資產：22824.65萬元；營業總收入：79333.71萬元；凈利潤：1142.80萬元。

與本公司關聯關系：與本公司同受太鋼集團控制。

（7）公司名稱：山西寶太新金屬開發有限公司

法定代表人：丁五洲

注冊資本：20000萬元

主營業務：鈦、不銹鋼新工藝、新技術開發；銷售鈦、不銹鋼、鈦合金、鋼材、金屬制品（除限制品）及技術咨詢服務等。

住所：太原市尖草坪區尖草坪街2號5425幢1-2層

2021年度財務數據，總資產：45764.53萬元；凈資產：22820.33萬元；營業總收入：20504.29萬元；凈利潤：1924.70萬元。

與本公司關聯關系：本公司的聯營公司。

（8）公司名稱：太原重工軌道交通設備有限公司

法定代表人：史智杰

注冊資本：220195.04萬元

主營業務：軌道交通輪、軸、輪對、輪對總成、齒輪箱、轉向架、制動盤及其配件、部件，工礦車輛及工業用行車輪、滑輪、齒輪坯、車輪組及其配件、部件，特殊工序工藝流程的制造、研發、銷售、檢測、技術服務；列車通訊系統、車站通訊系統、收費系統及月臺門系統的研發、銷售、技術服務；鍛件及材料的制造、研發、銷售；進出口貿易等。

住所：山西轉型綜合改革示范區唐槐產業園電子街17號

2021年度財務數據，總資產：599267.44萬元；凈資產：274600.98萬元；營業總收入：194059.50萬元；凈利潤：10090.53萬元。

與本公司關聯關系：本公司的聯營公司。

（9）公司名稱：太原鋼鐵（集團）比歐西氣體有限公司

法定代表人：石來潤

注冊資本：40000萬元

主營業務：設計、開發、制造、凈化工業氣體及貯存設備與蒸發器，在國內外市場銷售上述自產產品，并提供技術咨詢與售后服務，危險貨物運輸。

住所：山西省太原市尖草坪2號

2021年度財務數據，總資產：77498.59萬元；凈資產：69671.82萬元；營業總收入：138560.21萬元；凈利潤：27031.72萬元。

與本公司關聯關系：本公司母公司的合營公司。

（10）公司名稱：太原太鋼大明金屬制品有限公司

法定代表人：錢立

注冊資本：50000萬元

主營業務：新型合金材料、不銹鋼和碳素鋼金屬制品的生產、加工及銷售；道路普通貨物運輸。

住所：太原市尖草坪區不銹鋼產業園區

2021年度財務數據，總資產：126067.20萬元；凈資產：61166.83萬元；營業總收入：531256.41萬元；凈利潤：8245.03萬元。

與本公司關聯關系：本公司母公司的聯營公司。

（11）公司名稱：山西太鋼哈斯科科技有限公司

法定代表人：馬良

注冊資本：25000萬元

主營業務：鋼渣、尾渣的綜合利用和處理；回收鋼渣、尾渣中的金屬；生產和銷售利用鋼渣、尾渣制成的副產品。

住所：太原市陽曲縣候村鄉趙莊村村南

2021年度財務數據，總資產：43469.27萬元；凈資產：40207.14萬元；營業總收入：25030.13萬元；凈利潤：6649.03萬元。

與本公司關聯關系：本公司母公司的聯營公司。

（12）公司名稱：山西太鋼新鋼聯金屬材料發展有限公司

法定代表人：劉新力

注冊資本：54975.44萬元

主營業務：金屬材料（不含稀貴金屬）、普通機械設備、建筑材料、鐵合金、礦產品（除國家專控）、焦炭、煤炭、化工產品（不含危險品）、鋼材、不銹鋼制品、電纜、電器產品銷售；進出口業務。

住所：太原市尖草坪區解放北路83號花園國際大酒店國貿樓5層502室

2021年度財務數據，總資產：114978.71萬元；凈資產：57673.41萬元；營業總收入：506676.37萬元；凈利潤：3930.80萬元。

與本公司關聯關系：本公司母公司的聯營公司。

（13）公司名稱：寧波寶新不銹鋼有限公司

法定代表人：徐書峰

注冊資本：318836.11萬元

主營業務：不銹鋼卷板管制造、加工及相關技術指導、咨詢；鋼鐵材料加工。

住所：寧波市經濟技術開發區

2021年度財務數據，總資產：419689.04萬元；凈資產：355909.35萬元；營業總收入：929139.19萬元；凈利潤：22322.44萬元。

與本公司關聯關系：實際控制人均為中國寶武。

（14）公司名稱：寶鋼德盛不銹鋼有限公司

法定代表人：王清潔

注冊資本：425333.33萬元

主營業務：冶煉、熱軋、固溶、冷軋、機械加工，銷售金屬鎳、鎳合金、各類合金，熱（冷）軋不銹鋼卷板、鎳合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化；對外貿易；研發和技術服務；火力發電；其他電力生產。

住所：羅源縣羅源灣開發區金港工業區

2021年度財務數據，總資產：1854944.31萬元；凈資產：405825.83萬元；營業總收入：1590697.23萬元；凈利潤：5849.94萬元。

與本公司關聯關系：實際控制人均為中國寶武。

（15）公司名稱：歐冶云商股份有限公司

法定代表人：趙昌旭

注冊資本：100000萬元

主營業務：電子商務領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；經濟信息咨詢；企業管理咨詢；冶金材料、金屬材料及制品的銷售（專項審批除外）；金屬材料及制品的剪切、加工以及配套服務；再生物資的回收、利用、批發；貨物進出口；技術進出口。

住所：上海市寶山區漠河路600弄1號5層A501-A507室

2021年度財務數據，總資產：2823356.63萬元；凈資產：460713.52萬元；營業總收入：12666874.40萬元；凈利潤：51830.34萬元。

與本公司關聯關系：實際控制人均為中國寶武。

（16）公司名稱：上海寶信軟件股份有限公司

法定代表人：夏雪松

注冊資本：152050.12萬元

主營業務：計算機、自動化、網絡通訊系統及軟硬件產品的研究、設計、開發、制造、集成，及相應的外包、維修、咨詢等服務；智能交通、智能建筑、機電一體化系統及產品的研究、設計、開發、制造，銷售相關產品，機電設備、儀器儀表類產品的批發進出口及相關服務，轉口貿易；不間斷電源、蓄電池、精密空調產品的研究、設計、開發、制造，銷售相關產品；公共安全防范工程及信息系統安全工程的設計、施工和維修。

住所：中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路515號

2021年1-9月財務數據，總資產：1676558.88萬元；凈資產：916368.10萬元；營業總收入：740505.18萬元；凈利潤：146382.15萬元。

與本公司關聯關系：實際控制人均為中國寶武。

（17）公司名稱：寶武水務科技有限公司

法定代表人：嚴華

注冊資本：249852.44萬元

主營業務：從事水處理設備和環境科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；智能水系統開發；水環境污染防治服務；大氣環境污染防治服務；環保咨詢服務；工程管理服務。

住所：上海市寶山區牡丹江路1508號1幢

2021年度財務數據，總資產：685850.92萬元；凈資產：362748.57萬元；營業總收入：500275.47萬元；凈利潤：20669.02萬元。

與本公司關聯關系：實際控制人均為中國寶武。

（18）公司名稱：歐冶鏈金再生資源有限公司

法定代表人：陳昭啟

注冊資本：98321.64萬元

主營業務：再生資源回收；再生資源銷售；再生資源加工；生產性廢舊金屬回收；報廢機動車拆解；報廢機動車回收；金屬材料銷售等。

住所：安徽省馬鞍山市雨山經濟開發區雨翠路與九華路東南角

2021年度財務數據，總資產：1495234.16萬元；凈資產：498765.12萬元；營業總收入：8843020.00萬元；凈利潤：43900.99萬元。

與本公司關聯關系：實際控制人均為中國寶武。

（19）公司名稱：馬鋼（集團）控股有限公司

法定代表人：丁毅

注冊資本：666628.04萬元

主營業務：礦產品采選；建筑工程施工；建材、機械制造、維修、設計；對外貿易；國內貿易（國家限制的項目除外）；物資供銷、倉儲等。

住所：馬鞍山市雨山區九華西路8號

2021年度財務數據，總資產：12939915.01萬元；凈資產：5763219.17萬元；營業總收入：20932777.33萬元；凈利潤：900947.89萬元。

與本公司關聯關系：實際控制人均為中國寶武。

（20）公司名稱：江蘇大明工業科技集團有限公司

法定代表人：周克明

注冊資本：13625萬美元

主營業務：通用設備制造（不含特種設備制造）；通用零部件制造；機械零件、零部件加工；金屬切削加工服務；金屬制品研發；新材料技術研發；金屬材料銷售；機械設備租賃；企業管理咨詢；租賃服務（不含許可類租賃服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

住所：無錫市錫山區東北塘鎮

2021年1-9月財務數據，總資產：570236萬元；凈資產：166742萬元；營業總收入：1130669萬元；凈利潤：26390萬元。

與本公司關聯關系：本公司實際控制人的聯營公司。

除特別說明外，上述關聯人介紹中幣種均為人民幣。

2.關聯人履約能力分析

以上關聯人在與本公司的經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有較強的履約能力，其經濟效益和財務狀況良好，不會對公司生產經營產生影響。

三、關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

1.定價原則和依據

關聯交易的定價主要遵循市場價格的原則，如果沒有市場價格，按照成本加成定價,加成比例不高于成本價的5%，與非關聯方一致；如果既沒有市場價格，也不適合采用成本加成定價的，按照協議價定價；如果有國家政府制定價格的，按照國家政府制定的價格執行。

交易雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法及結算方式，并在具體的關聯交易合同中予以明確。

說明：市場價格獲取方法及成本加成原則

（1）市場價格獲取方法，主要來源于行業慣用的網站公布價格或太原市周邊活躍市場同類商品的價格。

（2）采用成本加成的，成本為生產本產品所消耗的原料、輔料、能源以及應由本產品所承擔的各項費用之和，利潤加成比例原則上不超過成本費用的5%。

2.付款安排及結算方式在下面協議簽署情況中具體披露。

（二）關聯交易協議簽署情況

1.公司與太鋼集團簽署了《主要原輔料供應協議》，協議有效期自2020年1月1日起3年。

2.公司與太鋼集團簽署了《綜合服務協議》，協議有效期自2020年1月1日起3年。

3.公司與太鋼集團簽署了《土地使用權租賃協議》，協議有效期自2020年1月1日起3年。

4.公司與太原鋼鐵（集團）國際經濟貿易有限公司簽署了《進口業務委托代理協議》，協議有效期自2020年1月1日起3年。

四、交易目的和對上市公司的影響

1.公司的關聯交易是公司經營成本、收入和利潤的重要組成部分，為公司生產經營所需要。

2.上述交易價格的定價公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。

3.公司的關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，雙方的交易行為是在市場經濟的原則下自愿、公平、合理地進行，以達到互惠互利的目的，公司不會因此類關聯交易對關聯人形成依賴。該等交易沒有損害本公司及非關聯股東的利益，對公司的獨立性沒有影響。

五、獨立董事意見

本公司獨立董事針對上述關聯交易事項出具了同意提交董事會審議的事前認可函并發表了以下獨立意見。

經我們核查認為：董事會在對相關關聯交易表決時，關聯方六名董事回避，符合有關法律法規的要求；公司的上述關聯交易是公司經營成本、收入和利潤的重要組成部分；公司與各關聯方進行的各項關聯交易，遵循了一般商業條款，定價公允，符合市場經濟原則和國家有關規定；相關關聯交易協議的簽訂，有利于規范公司與各關聯方的關聯交易，有利于提高公司的規范運作水平，有利于維護公司全體股東的利益。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

2、獨立董事事前認可函和獨立意見。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二二二年三月二十二日

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-008

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

第八屆董事會第二十一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

1.會議通知的時間和方式

公司八屆二十一次董事會會議通知及會議資料于2022年3月15日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事、監事及高管人員。

2.會議的時間、地點和方式

會議于2022年3月22日以通訊表決方式召開。

3.董事出席情況

應參加表決的董事5人，實際表決的董事5人。董事魏成文先生、李華先生、柴志勇先生、張曉東先生、李建民先生、尚佳君先生為關聯董事回避表決。

4.本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了《關于2022年與日常經營相關的關聯交易的議案》：

此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認可。關聯董事魏成文先生、李華先生、柴志勇先生、張曉東先生、李建民先生、尚佳君先生回避表決，經其他非關聯董事表決，5票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案須提交公司股東大會審議。有關股東大會召開事宜，公司將另行審議公告。

具體內容詳見公司2022年3月23日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年與日常經營相關的關聯交易預計公告》。獨立董事事前認可及獨立意見詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認可函》及《獨立董事意見》。

三、備查文件

1.公司八屆董事會第二十一次會議決議；

2.獨立董事事前認可函和獨立意見。

特此公告。